此案受害人遍及全國31個省份、涉案犯罪嫌疑人500余名,串并同類案件710起,涉案總值逾1200余萬元。警方在偵查中發現,涉案的500余名犯罪嫌疑人多為江西省余干縣一湯姓家族成員。
7000元“慈善”捐款扯出“驚天”詐騙案
2015年5月初,江蘇省宿遷市湖濱新區王女士,在QQ聊天中接觸到一名自稱“王峰”的“老總”,說可以幫其申請“慈善”款,后在“電話+QQ”一步步的誘導之下,王女士信以為真,于6月3日向對方指定的賬戶匯入7000元,隨后意識到被騙的王女士向宿遷市公安局湖濱新區分局報警。
接到報警后,湖濱分局立即開展工作,對掌握的QQ、電話和匯款賬戶進行跟蹤偵查,迅速啟動打防通訊網絡詐騙犯罪聯動機制,通訊部門在第一時間反饋該號碼系虛擬號碼,并啟動封堵、追呼、溯源等措施;銀行在實施涉案賬戶快速凍結、止付時,發現7000元已經分別轉入5張二級銀行卡,而且款已經被人取空。
經逐級核查,5張銀行卡的取款地,均在江西省上饒市余干縣境內。該縣2013年前,就因“重金求子”、“陪游給錢”行騙,而“小有名氣”,2014年詐騙手段又演變為“慈善”捐款,而該縣也是全國打擊通訊網絡犯罪的重點整治地區之一。
辦案民警迅速奔赴涉案地江西省上饒市余干縣,在當地警方的配合下,對銀行卡進行信息核查,并調取了取款地銀行ATM機的監控錄像,經過1個多月縝密偵查,鎖定了取款嫌疑人湯某貴、徐某升的具體身份。
7月24日,經過周密布控,在余干縣境內抓捕了湯某貴、徐某升,當場查獲筆記本電腦2臺、手機13部、他人身份證40張、銀行卡85張、詐騙劇本等作案工具。
據犯罪嫌疑人湯某貴、徐某升交待,他們是按“律師”的要求,專門負責到銀行取款。這一情況,引起了宿遷警方的重視。
宿遷市副市長、公安局局長江海明確要求,迅速成立專案組,圍繞軌跡、循線追源,對涉及到的線索挖深挖透,徹底斬斷這一通訊網絡詐騙犯罪鏈條。
犯罪團伙流水作業,家族化犯罪特征明顯
宿遷市公安局迅速抽調精干警力成立專案組,對這起特大通訊網絡詐騙案進行全面梳理,明確主攻方向,把抓捕“老總”、“律師”作為案件突破的關鍵。
10月17日,一直在余干縣伺機抓捕“老總”、“律師”的專案組民警獲知,“律師”湯某亮在南昌出現,專案民警迅速奔赴南昌,將湯某亮抓獲,現場查獲筆記本電腦7臺、手機9部及無線網卡等作案工具。幾經周折,11月16日,又在余干縣境內將專門出售作案工具的徐某海抓獲歸案,現場查獲筆記本電腦14臺、移動硬盤2個、U盤17個等作案工具。
經過對作案工具的技術分析,結合犯罪嫌疑人交待,一個組織嚴密、分工明確、流水作業的詐騙團伙呈現在專案組面前,該團伙主要集中在余干縣洪家嘴等鄉鎮,“老總”、“律師”、專業取款人在作案鏈條中,一環扣一環,銜接的非常嚴密;而專業賣身份證與銀行卡者提供基礎保障,專業賣內裝詐騙軟件、詐騙劇本電腦與手機卡者負責技術支撐,形成了“五位一體”的團伙結構。
在作案手法上,“老總”利用QQ、微信物色35歲以上的女性,采取網聊、煲電話粥等手段進行感情聯絡,取得信任后,拋出“慈善”捐款的誘餌,并約其見面,通過變換機場飛機的起飛聲、車站售票的對話聲、賓館里的問候聲等模擬背景聲音,最終以受害人所在地賓館的虛擬電話號碼進行聯系,表明已經來到受害人所在地并入住賓館,但是以各種理由不便與受害人立即見面。
隨后,“老總”拋下誘餌,要想領取“慈善”捐款,必須走“法律”程序,并讓其與“律師”聯系辦理。“律師”接手后,按照設計好的圈套,通過模擬銀行大廳的叫號聲,稱正在銀行辦理“慈善”捐款業務,讓受害人抓緊繳納稅費、手續費等費用,一步一步誘導受害人進入陷阱。專業取款人接到“律師”通知后,按照要求迅速取款。
自此,拎出了受害人遍及全國31個省份、涉案犯罪嫌疑人500余名的特大通訊網絡詐騙案,串并同類案件710起,涉案總值逾1200余萬元。
“此案涉及犯罪嫌疑人之多、作案區域之廣、專業化運作程度之高,令人觸目驚心。”宿遷市公安局刑警支隊長趙愛軍介紹,500余名犯罪嫌疑人居所多位于洞庭湖東南岸的三個村落,且多為湯姓家族成員,家族化犯罪特征明顯。
公安部12.09專案組秘密進駐涉案地,案件成功告破
12月9日,公安部在江西省南昌市召開了江蘇省公安廳刑警總隊、宿遷市公安局、湖濱公安分局和江西省公安廳、上饒市公安局、余干縣公安局刑偵等相關部門負責人參加的專案會議。
專案組開展工作后,鎖定了該團伙中“服務面”最廣、涉案金額最大的“律師”湯某明,由于他“專業”素養強,是詐騙團伙中的“高精尖”成員,大部分“老總”在和受害人培養好感情之后都會移交給他實施詐騙;專案組以此為突破口,又陸續鎖定了專門為湯某明服務,提供作案工具、進行取款的湯某昆、李某和湯某師等人。
為確保抓捕一舉成功,專案組全體成員夜以繼日開展工作,初步掌握了犯罪嫌疑人活動軌跡。針對每一個犯罪嫌疑人制定個性化的抓捕子方案,并初步確定了抓捕的時間、地點和方式。
18日凌晨6時,湯某明等4名關鍵犯罪嫌疑人分別在上饒高鐵列車、南昌某KTV、余干縣等地點被成功抓獲,至此,8名主要作案成員歸案。至此,公安部12.09特大通訊網絡詐騙案宣告成功告破。(劉林 姜傳偉 李沂瑞)